Финансовый менеджер

экономист

Осуществление функций агента валютного контроля; Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; Контроль за ведением счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством; Осуществление внутреннего контроля по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;

Главный специалист

Открытие/закрытие счетов клиентов; Идентификация клиентов; Оценка степени риска работы с клиентами;

Главный специалист

Организация системы внутреннего контроля и осуществление внутреннего контроля за исполнением подразделениями банка требований законодательства и локальных актов; Осуществление взаимодействия с соответствующими подразделениями банка в части решения вопросов автоматизации процедур, в том числе постановка задач перед подразделениями информационных технологий по доработке программного обеспечения; Участие в разработке проектов локальных актов по вопросам организации внутреннего контроля; Разработка методологических подходов по выявлению подозрительных финансовых операций клиентов на этапе текущего и последующего контроля, в том числе, постановка задач, их корректировка и мониторинг выполнения; Внесение сведений о выявленных случаях реализации операционного риска в реестр операционных инцидентов; Составление информационных писем о мерах по практической реализации нормативных правовых актов и локальных актов; Подготовка заключений по вопросам, возникающим в практике работы банка при выполнении требований законодательства; Контроль за осуществлением идентификации клиентов; Принятие мер к устранению обнаруженных нарушений правил внутреннего контроля; Выявление финансовых операций, вызывающих подозрение; Принятие решений о признании финансовой операции клиента подозрительной (неподозрительной); Оформление сообщений о финансовых операциях, подлежащих особому контролю, и подозрительных финансовых операциях; Проверка правильности и полноты заполнения сообщений о финансовых операциях, подлежащих особому контролю, и подозрительных финансовых операциях; Представление в орган финансового мониторинга сообщений о финансовых операциях, подлежащих особому контролю, и подозрительных финансовых операциях; Принятие решений о приостановлении финансовой операции и об отказе в осуществлении финансовой операции; Принятие решений о прекращении или приостановлении предоставления услуг клиенту посредством системы дистанционного банковского обслуживания; Принятие мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций; Оценка степени риска работы с клиентами; Проведение обучения, подготовка материалов о проверке знаний и оказание методологической помощи работникам банка при выполнении процедур и правил внутреннего контроля; Оформление анкет банков-корреспондентов; Принятие решения о принадлежности клиента/контрагента к лицам, включенным в списки глобальных экономических санкций, а также к спискам лиц, причастных к террористической деятельности, публичным должностным лицам; Осуществление проверки платежей на наличие совпадений со списками глобальных экономических санкций и списками лиц, причастных к террористической деятельности;

Главный специалист

Организация системы внутреннего контроля и осуществление внутреннего контроля за исполнением структурными подразделениями требований законодательства и локальных актов; Постановка задач перед подразделением информационных технологий по доработке программного обеспечения; Участие в разработке проектов локальных актов по вопросам организации внутреннего контроля; Систематизация недостатков и нарушений, выявленных в ходе мониторинга системы внутреннего контроля, а также разработка рекомендаций по их устранению; Контроль за осуществлением идентификации клиентов; Принятие решений о признании финансовой операции подозрительной (неподозрительной) представлении (непредставлении) сведений о ней в орган финансового мониторинга; Регистрация финансовых операций, подлежащих особому контролю, и подозрительных финансовых операциях в специальном формуляре, с соблюдением правильности и полноты заполнения; Представление специальных формуляров в орган финансового мониторинга; Оценка степени риска работы с клиентами; Выявление из числа клиентов/контрагентов лиц, включенных в списки глобальных экономических санкций, а также в списки лиц, причастных к террористической деятельности, публичных должностных лиц; Принятие мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций; Подготовка заключений по вопросам, возникающим в практике работы при выполнении требований законодательства; Участие в выявлении конфликта интересов, сфер и условий его возникновения; Проведение обучения, подготовка материалов по проверке знаний, осуществление проверки знаний, а также оказание методологической помощи работникам при выполнении процедур и правил внутреннего контроля;

Главный специалист по финансовому управлению проектами

Управление реализацией проектов с участием бюджетного субсидирования; Обеспечение выполнения планов и показателей по проектам, информирование об отклонениях, предложение путей решения для достижения; Составление и согласование с контрагентами договоров по проектам; Принятие решений и подготовка документов для учета затрат по проектам (в т.ч. первичные бухгалтерские документы); Подготовка и предоставление отчетных документов по проектам, в соответствии с требованиями Минпромторга РФ;

Главный специалист по финансовому управлению проектами

Управление реализацией проектов с участием бюджетного субсидирования; Обеспечение выполнения планов и показателей по проектам, информирование об отклонениях, предложение путей решения для достижения; Составление и согласование с контрагентами договоров по проектам; Принятие решений и подготовка документов для учета затрат по проектам (в т.ч. первичные бухгалтерские документы); Подготовка и предоставление отчетных документов по проектам, в соответствии с требованиями Минпромторга РФ;